本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完好性担任公法负担食品。

　　本次聚会由公司董事会纠集，经齐备董事推荐由张华君先生主理，接纳现场投票和收集投票相联结的格式召开及表决。聚会的纠集、召开步骤和表决格式吻合《公执法》及《公司章程》的相闭轨则。

　　3食品、议案名称：《闭于延迟公司向特定对象刊行股票股东大会决议有用期的议案》

　　4食品、议案名称：《闭于提请股东大会延迟授权董事会全权料理本次向特定对象刊行股票干系事宜有用期的议案》

　　1、表决情形：上述议案1食品、3、4为分表决议事项食品，得到出席聚会的通常股股东及股东代表所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2为通常决议事项，得到出席聚会的通常股股东及股东代表所持有用表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　本次股东大会的纠集和召开步骤、纠集人和出席聚会职员的资历、表决步骤和表决结果均吻合《公执法》《证券法》《股东大会法例》等干系公法法例以及典型性文献和《公司章程》的轨则，本次股东大会表决结果合法、有用食品。食品青岛日辰食物股份有限公司 2023年第二次且自股东大会决策通告